La Policía Federal Argentina detuvo a 21 personas acusadas de integrar una estructura que operaba mediante falsas plataformas de inversión. Entre las fiscalías, intervino una UFI de Azul. Se secuestraron más de 8 millones de criptodivisas y cerca de 60 millones de pesos.
En el marco del operativo denominado “Fake Coins”, efectivos de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización criminal dedicada a la comisión de estafas y fraudes informáticos mediante criptoactivos. La investigación permitió detectar una estructura que captaba víctimas a través de falsas promesas de ganancias económicas obtenidas mediante supuestas inversiones digitales.
La pesquisa se inició a partir de múltiples denuncias vinculadas con maniobras fraudulentas realizadas a través de distintas plataformas digitales, una de ellas identificada bajo las iniciales “B.M”. Según la investigación, la estructura era desarrollada y liderada por un informático de origen asiático radicado en la Argentina.
Debido a la magnitud de la maniobra y su alcance territorial, intervino la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, encabezada por Julio Marcelo Conte-Grand, quien articuló el trabajo conjunto de distintas fiscalías de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas participaron dependencias judiciales de Dolores, Trenque Lauquen, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, San Isidro, San Martín, Mercedes, Azul y Junín.
La investigación quedó en manos de la División Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Los investigadores establecieron que la organización contaba con una estructura jerárquica y escalonada, con funciones específicas para cada integrante.
Según se informó, la banda utilizaba redes sociales, aplicaciones de citas, publicidad engañosa y contactos personales para captar potenciales inversores. A través de falsas plataformas digitales, inducían a las víctimas a transferir fondos hacia billeteras virtuales controladas por los estafadores.
Los investigadores también detectaron el uso de técnicas conocidas como “Pump and Dump”, mediante las cuales difundían información falsa para inflar artificialmente el valor de determinados activos y luego venderlos masivamente, provocando el derrumbe de las cotizaciones.
La PFA indicó además que se emplearon herramientas avanzadas de rastreo digital y análisis de blockchain para identificar a integrantes de la organización conocidos como “mulas” o “prestacuentas”, encargados de mover dinero y activos virtuales para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 57 allanamientos simultáneos: 45 en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires y otros 12 en provincias del interior del país, entre ellas Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 21 personas mayores de edad. Además, se secuestraron USDT 8.017.000 en criptodivisas, $57.759.477, U$S 2.921, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, notebooks, CPU, tablets, pendrives y otros dispositivos electrónicos.
Los acusados quedaron a disposición de la Justicia en una causa por estafa y fraude informático con criptoactivos.
