“La investigación permitió establecer que el denunciado José Luis Espert recibió en una cuenta radicada en Estados Unidos una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una empresa criminal integrada, entre otros, por Federico Andrés Machado, dinero que posteriormente fue ingresado por el denunciado (Espert) en el sistema económico financiero argentino y aplicado a la adquisición de distintos bienes, con la consecuencia posible de que los bienes originarios (los 200.000 dólares) adquieren la apariencia de un origen ilícito”.
